香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 三分快三app下载秦岭违建被拆支脉骊山又现别墅群？官方回应 2024-12-04 三分快三计划自称“大学生”兼职招嫖，这款热门交友软件下架整改 2024-12-20 三分快三APP心理：本来爱那个人，可是对方的亲朋好友提了些要求，就不想爱了 2024-02-29 三分快三官网网址效率高手是这样练成的 2024-02-22 三分快三玩法爱拍周选：让你看到最新鲜照片 2024-09-15 三分快三必赚方案他曾是颜骏凌的替补 与国门同场对垒仍掩盖不了他的光芒 2024-12-04 三分快三官网街拍奥迪新Q7:Q8同款八边形格栅 2024-03-01 三分快三返点 NBA-火勇大战争议判罚 屡次漏判勇士3分犯规成焦点 2024-05-24 三分快三下载 主动退出还是被迫离开？亚马逊中国官网出现“意外错误” 2024-08-13 三分快三官方 采用TNGA 全新雷凌抢先拍 2024-05-09 三分快三代理奔驰豪华越野皮卡车 X250d完爆福特猛禽 2024-10-21 三分快三手机版宋江加入黑社会的三步棋 2024-10-08 三分快三客户端春节档电影盗版案告破涉案2.3亿 2024-07-06 三分快三开奖结果意媒：中国！里皮回来了 已和足协谈妥条件太诱人 2024-05-24 三分快三官网平台陈冠希为护隐私何错之有？ 2024-10-31 三分快三开户张杰获华语榜中榜两项大奖 2024-07-31 三分快三注册 初灵信息：净利率和净资产收益率还有较大的提升空间 2025-01-11 三分快三网址唱作人：曾轶可回应网络暴力 2024-10-02 三分快三平台 离开故宫21天后的单霁翔 2024-10-30 三分快三骗局夏威夷“天堂阶梯”：惊险无比，曾因太危险被政府关闭！ 2024-04-26 三分快三投注 沈梦辰穿上婚纱了！！关晓彤这次的红毯裙我无法吐槽 2024-03-09 三分快三软件 哲学是一个动词，从大问题开始 2024-10-06 三分快三登录高考问答061：招考专家解读江苏新高考方案 2024-09-20 三分快三手机版APP法海寺藏经阁立体重现明代壁画 2024-09-30  ) 三分快三地图 |
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